आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में ईडी ने ₹365.94 करोड़ की संपत्ति कुर्क की!

ईडी ने मुके मोदी, राहुल मोदी और आदर्श समूह के अन्य लोगों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसीसीएसएल) के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस के स्पेशल पेरेशन ग्रुप द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। 

ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला कि मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों वीरेंद्र मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी, आदि के साथ मिलीभगत की। और समाज के अधिकारियों सहित सहयोगी, एसीसीएसएल से जमाकर्ताओं के धन को इंटर लिंक्ड धोखाधड़ी लेनदेन के तरीके से निकाल दिया। मुकेश मोदी उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने कई कंपनियों फर्मों एलएलपी को एसीसीएसएल से अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में धोखाधड़ी वाले उत्तर का लाभ उठाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए शामिल किया। उन्होंने इन कंपनियों में एसीसीएसएल से शेयर एपिटल के रूप में अपराध की भारी आय का भी उपयोग किया। इसके अलावा बड़ी राशि को बढ़ा-चढ़ाकर वेतन प्रोत्साहन और कमीशन के रूप में अपने ही रिश्तेदारों और कंपनियों,फर्मों के नाम पर ले जाया गया। 

मुकेश मोदी और अन्य के कार्यों ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया और 20 लाख निवेशकों को उनकी जीवन भर की बचत से वंचित कर दिया। एलएल पीएस, रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज,फर्मों और अन्य से संबंधित 365.94 करोड़ रुपये की अचल और ओवेबल संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। संलग्न संपत्तियां राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली में स्थित कृषि,निवास राष्ट्रीय,वाणिज्यिक पार्सल के रूप में हैं और बचत बैंक खातों में फिक्स्ड डिपॉजिट,बीए लांस हैं।

इससे पहले ईडी ने पीएओ दिनांक 07.10.2019 के तहत छह राज्यों में 1489.03 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। न्यायिक प्राधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा उक्त कुर्की की पुष्टि की गई थी। इसके बाद, पुष्टि की गई संपत्तियों का कब्जा जुलाई और अगस्त 2020 में लिया गया था। इसके बाद, 31.03.2021 को पीएमएलए अधिनियम के तहत माननीय विशेष अदालत के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी जिसमें इन रोपर्टियों को जब्त करने के साथ-साथ अभियोजन शुरू करने का अनुरोध किया गया था। 124 आरोपी। ईडी द्वारा अब तक की गई जांच के नतीजे के आधार पर, अपराध (पीओसी) की कुल आय का पता चला है। 3830 करोड़ जिसमें से ईडी ने अनंतिम रूप से रुपये की चल और अचल संपत्ति को संलग्न किया है। अब तक आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज,फर्म्स,एलएलपी,रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज,फर्म्स,एओपी, वीरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज,फर्मों,व्यक्तियों और अन्य के 854.97 करोड़।